Embargou Fentat: DIICOT Lovește Rețeaua care a Adus Petrol Rusesc prin Portul Constanța

Lovitură în Portul Constanța

O rețea transnațională de contrabandă, cu tentacule în Malta și Geneva, este acuzată că a inundat piața din România cu petrol și motorină de proveniență rusească. DIICOT a deschis un dosar penal de proporții, vizând o schemă prin care embargoul internațional a fost pur și simplu anihilat. Prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro, bani pierduți de statul român din TVA și accize neîncasate.

Pilonii Rețelei: Conexiuni în Malta și Geneva

Anchetatorii s-au concentrat pe doi jucători cheie care operau în Portul Constanța. Prima companie este Alkagesta, înregistrată în Malta și cu legături directe către gigantul SOCAR din Azerbaidjan. A doua este Euronova Energies, cu sediul în Geneva, o firmă cu conexiuni strategice în regiunea separatistă Transnistria. Aceste entități ar fi orchestrat importurile ilegale, alimentând ulterior o rețea de 11 companii românești complice, toate obținând profituri uriașe.

Metoda: Falsuri și Exploatarea Infrastructurii de Stat

Mecanismul fraudei era diabolic de simplu. Produsele petroliere erau importate sub acoperirea unor documente falsificate, care mascau originea rusească. Mai mult, rețeaua a exploatat infrastructura companiei de stat Oil Terminal, folosind un regim suspensiv de taxe pentru a ascunde tranzacțiile. Trasabilitatea motorinei era practic imposibilă, deoarece importatorii foloseau coduri de acciză speciale, de tipul fără depozitare, care le permiteau să plaseze marfa pe piață fără un control riguros. Declarațiile vamale conțineau cantități inexacte, totul pentru a maximiza profitul ilegal.

Complici din Interior

Ancheta DIICOT nu se oprește la companii. Procurorii au ridicat documente de la mai mulți comisionari vamali, iar în vizor se află și fostul adjunct al Vamii Constanța Nord. Numele lui Ștefan Gârlea, comisionar la Seatrans House, este de asemenea pe lista suspecților. Investigația acoperă perioada 2022-2024 și urmărește să demonstreze cum profiturile obținute de aceste firme depășeau cu mult marjele operatorilor tradiționali, un semnal clar al activităților ilicite.