Operațiunea Moby Dick: Lovitură dură împotriva mafiei transnaționale!

O rețea mafiotă vastă, implicată într-o fraudă uriașă de TVA, a fost dezmembrată în cadrul operațiunii „Moby Dick” a Parchetului European (EPPO). 520 de milioane de euro – aceasta este suma uriașă furată de la bugetul UE și bugetele naționale ale mai multor țări.

160 de percheziții simultane în peste 10 țări europene, printre care Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia și Spania, au marcat o lovitură decisivă împotriva criminalității organizate. 43 de suspecți au fost arestați preventiv, dintre care 34 se află în închisoare, iar 9 în arest la domiciliu. În total, 195 de persoane sunt investigate, iar peste 400 de companii sunt implicate în acest caz complex.

Activelor în valoare de peste 520 de milioane de euro le-a fost blocată, o sumă impresionantă care reprezintă o parte din prejudiciul adus. Doar în Italia, au fost confiscate 192 de proprietăți imobiliare, 44 de mașini de lux și ambarcațiuni, demonstrând amploarea operațiunilor ilegale. Șapte mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți aflați în Bulgaria, Cehia, Olanda, Spania și în afara UE.

Procurorul-șef european, Laura Kövesi, a declarat: „«Moby Dick» este o investigație definitorie pentru EPPO. Am avertizat de mult timp asupra implicării grupurilor de criminalitate organizată în fraudele care afectează bugetul UE. Această operațiune aduce lumină asupra unui astfel de caz mare.” Cum se poate combate eficient acest fenomen periculos?

Schema frauduloasă era extrem de sofisticată, profitând de reglementările UE privind tranzacțiile transfrontaliere. Suspecții au înființat companii fantomă în Italia și alte state membre, dar și în țări din afara UE, pentru a crea un lanț complex de tranzacții care a dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte companii implicate au solicitat rambursarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale.

Investigația a fost realizată de Poliția Financiară italiană, Poliția de Stat italiană, cu sprijinul Europol și al mai multor agenții naționale de aplicare a legii. Este o demonstrație clară a cooperării internaționale eficiente în lupta împotriva criminalității transnaționale. Și mai important, este un semnal clar către toți cei care se gândesc să se implice în astfel de activități ilegale: riscurile sunt mari, iar sancțiunile, severe.

Este remarcabil efortul depus în această investigație complexă, care demonstrează angajamentul autorităților în protejarea bugetului UE. Dar, ne întrebăm: cât de multe alte rețele mafiote așteaptă să fie descoperite?